深圳市麦达数字股份有限公司

关于参股公司麦盟科技增资扩股的公告

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市前海麦达数字有限公司（以下简称“前海麦达”）参股投资的深圳市麦盟科技有限公司（以下简称“麦盟科技”）于近日完成了新一轮股权融资，前海麦达、本轮投资者宁波梅山保税港区沣源弘泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘泰投资”）、麦盟科技的其他股东及麦盟科技于2019年3月26日签署了《增资协议》及其他相关协议。麦盟科技本轮股权融资完成后，主要股东陈勇、前海麦达、弘泰投资持有麦盟科技的股权比例分别为55.74%、26.97%、12.80%。麦盟科技本次股权融资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于公司对麦盟科技的股权投资计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，麦盟科技本轮股权融资时的公允价值相比公司投资时已大幅增加，以麦盟科技本轮融资时的公允价值为依据测算，公司因此将产生公允价值变动收益人民币4,782.73万元，该收益将全部计入公司2019年度第一季度财务报告（该数据系公司财务部初步测算的数据，最终以年审会计师确认的金额为准），因此导致公司2019年度第一季度归属于母公司所有者的净利润同比大幅增加，详见公司于本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2019年度第一季度业绩预告》（公告编号：2019-025）。麦盟科技本次融资不会影响公司于2019年2月27日披露的《2018年度业绩快报》中的各项财务数据。

麦盟科技本次独立完成股权融资，引入新的投资者，一定程度上是对麦盟科技作为数据智能服务企业未来价值的充分肯定，也是麦盟科技进入新的发展阶段的里程碑事件，本次股权融资有利于麦盟科技的长远发展。若麦盟科技获得长远良性发展，对公司也会带来积极正向影响。

麦盟科技成立时间不长，且其业务属于前沿科技领域，麦盟科技仍存在因其不能准确把握行业发展趋势、不能持续保持研发能力和创新能力而导致竞争优势减弱、业绩下滑等不利情况发生，从而导致其公允价值大幅下滑的可能。如果麦盟科技的公允价值出现大幅下滑，将对公司的经营业绩产生重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险，公司后续也会及时履行信息披露义务。

特此公告！

深圳市麦达数字股份有限公司

董 事 会

二○一九年三月二十九日